Compliance Space
«Compliance Space» — український подкаст про комплаєнс, який веде сертифікований комплаєнс-офіцер Маріанна Розумна. Авторка пояснює, що таке комплаєнс, для чого він потрібен бізнесу і як впровадити його у своїй компанії. У випусках розбирають особливості ніші, практичні кейси та негативний досвід, якого варто уникати. Окремо йдеться про ключові тренди та напрямки розвитку сфери комплаєнсу в Україні та світі.
Епізоди
Compliance Space Talks. Епізод 138
Разом з Ольгою Прохоренко, HR-менторкою та авторкою програм для HR і лідерів, говоримо, як у компанії поєднати психологічну безпеку, право на помилку та відповідальність за дотримання правил.
Compliance Space Talks. Епізод 137
Разом з Ольгою Прохоренко, HR-менторкою та авторкою програм для HR і лідерів, розбираємо, як побудувати корпоративну культуру, у якій правила не залишаються лише на папері.
Compliance Space. Епізод 136
Розбираємо, як працюють схеми обходу санкцій через країни Центральної Азії та чому товари й технології і далі надходять на російський ринок.
Compliance Space Talks. Episode 135
Together with Sergejs Maluhins, Legal Counsel and Certified AML & Sanctions Specialist, we discuss AML, sanctions, and export controls in international trade.
Compliance Space Talks. Епізод 134
Разом із Ксенією Головащенко, юристкою у сфері страхування, розбираємо роль комплаєнсу та корпоративного управління у захисті клієнтів і довгостроковій стійкості страхового бізнесу.
Compliance Space Talks. Епізод 133
Разом із Ксенією Головащенко, юристкою у сфері страхування, говоримо про те, як страховим компаніям контролювати ризики та уникати конфліктів інтересів.
Compliance Space Talks. Епізод 132
Разом із Ксенією Головащенко, юристкою у сфері страхування, говоримо про роль комплаєнсу у побудові безпечної та відповідальної моделі страхового бізнесу.
Compliance Space Talks. Епізод 131
Разом із Ксенією Головащенко, юристкою у сфері страхування, говоримо про особливості комплаєнсу в страхових компаніях, нові регуляторні вимоги та ключові ризики галузі.
Compliance Space Talks. Епізод 130
Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою говоримо про довіру як бізнес-актив: як її будувати, не втрачати під час криз і відновлювати після складних рішень.
Compliance Space Talks. Епізод 129
Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою обговорюємо, як бізнесу будувати локальну довіру, уникати кроскультурних помилок і успішно виходити на нові ринки.
Compliance Space Talks. Епізод 128
Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою обговорюємо, як корпоративна культура формує комплаєнс, впливає на поведінку команд і допомагає запобігати ризикам.
Compliance Space. Епізод 127
Говоримо про ключові маркери фінансування tероризму, обходу санкцій та прихованих фінансових мереж у розборі Alert FinCEN щодо Ірану.
Compliance Space. Епізод 126
Розбираємо, як працює санкційна система OFAC, чому формального скринінгу недостатньо та як побудувати комплаєнс, який витримає перевірку регулятора.
Compliance Space. Епізод 125
Розбираємо, як рішення ЄС вплинуть на ESG-звітність українського бізнесу.
Compliance Space. Епізод 124
Обговорюємо, як комплаєнс, ESG, санкційний контроль і прозорість впливають на інвестиційну привабливість та розвиток компанії.
Compliance Space. Епізод 123
Обговорюємо ризики залежності від одного AI-провайдера та способи їх мінімізувати.
Compliance Space. Епізод 122
Обговорюємо, де проходить межа між необхідним контролем і бюрократією, що заважає бізнесу рухатися вперед.
Compliance Space. Епізод 121
Обговорюємо, як зміни у сфері приватності даних, цифрового маркетингу та комплаєнсу впливають на довіру до бренду й конкурентоспроможність бізнесу у 2026 році.
Compliance Space. Епізод 120
Обговорюємо справу Трампа проти IRS: що відбувається, коли формальні процедури контролю перестають працювати, а конфлікт інтересів виходить на державний рівень.
Compliance Space. Епізод 119
Обговорюємо KYC і AML-комплаєнс, ключові елементи перевірки клієнтів та підходи до фінансового регулювання в різних країнах світу.
Compliance Space. Епізод 118
Обговорюємо, чому купівля дешевого іранського газу в обхід санкцій обернулася для індійського гіганта Adani Enterprises Limited штрафом у $275 мільйонів.
Compliance Space. Епізод 117
Обговорюємо, як бізнесу виявляти й контролювати комплаєнс-ризики за допомогою ISO 37301, COSO ERM, карти ризиків, перевірки третіх сторін та роботи з даними.
Compliance Space. Епізод 116
Обговорюємо, як санкції Великої Британії розкривають схему використання обманутих мігрантів для збірки російських дронів.
Compliance Space. Епізод 115
Обговорюємо рекомендації OFAC щодо виявлення прихованих структур власності, оцінки контролю над активами та участі підсанкційних осіб у складних схемах.
Compliance Space. Епізод 114
Обговорюємо, як у межах стандарту ISO 37303 відповідальність за дії партнерів залишається на вашій компанії і як правильно контролювати ризики третіх сторін.
Compliance Space. Епізод 113
Обговорюємо роль технологій у роботі комплаєнс-менеджера.
Compliance Space. Епізод 112
Обговорюємо нові правила комплаєнсу, обмеження на готівку та контроль ризиків у ЄС.
Compliance Space. Епізод 111
Обговорюємо, з чого складається професіоналізм комплаєнс-менеджера і як побачити свої сильні та слабкі місця.
Compliance Space. Епізод 110
Розбираємо, як рішення Верховного суду США щодо тарифів впливає на імпорт, логістику та витрати українського бізнесу.
Compliance Space, Епізод 109
Розбираємо, що потрібно комплаєнс-менеджеру, щоб система працювала, а не просто існувала на папері.
Compliance Space. Епізод 108
Обговорюємо ключові навички комплаєнс-менеджера за стандартом ISO 37303:2025.
Compliance Space. Епізод 107
Обговорюємо, як геополітичні конфлікти впливають на логістику, контракти, санкції та безпеку компаній.
Compliance Space. Епізод 106
Розбираємо, як торговельне фінансування стало майданчиком для складних схем обходу санкцій і відмивання коштів у 2026 році.
Compliance Space. Епізод 105
Обговорюємо ключові регуляторні зміни 2026 року в ЄС та Великій Британії.
Compliance Space. Епізод 104
Обговорюємо, як побудувати комплаєнс, що працює не на папері, а в реальності.
Compliance Space. Епізод 103
Розбираємо, як обрати країну для релокації або відкриття бізнесу за кордоном і підготувати компанію до податкових, банківських та комплаєнс-перевірок.
Compliance Space. Епізод 102
Обговорюємо, з якими комплаєнс-проблемами стикаються компанії наприкінці року.
Compliance Space. Епізод 101
Обговорюємо, чому святкові подарунки та корпоративні заходи створюють найвищі комплаєнс-ризики для бізнесу.
Compliance Space. Епізод 100
Обговорюємо нову антикорупційну стратегію Великої Британії та її вплив на глобальну доброчесність.
Compliance Space. Епізод 99
Обговорюємо, як ризики та комплаєнс разом працюють на користь бізнесу і підсилюють його конкурентні переваги.
Compliance Space. Епізод 98
Обговорюємо, чому комплаєнс стрімко зростає та охоплює все більше галузей, які навички потрібні новачкам і як технології формують майбутнє цієї професії.
Compliance Space. Епізод 97
Обговорюємо, як системні порушення етики у владі та приховані інтереси політиків впливають на державні рішення, економіку та суспільну довіру в різних країнах.
Compliance Space. Епізод 96
Обговорюємо, як уникнути основних помилок при впровадженні штучного інтелекту в бізнес і що важливо враховувати.
Compliance Space. Епізод 95
Обговорюємо, як українським компаніям відкрити шлях до оборонного ринку ЄС.
Compliance Space. Епізод 94
Обговорюємо, як популярні ін’єкції для схуднення стали предметом судових позовів, поставили під сумнів безпеку пацієнтів і відкрили нову дискусію про комплаєнс у фармацевтиці.
Compliance Space. Епізод 93
Розбираємо, як російські інвестори намагаються розблокувати активи в ЄС через інвестиційний арбітраж.
Compliance Space. Епізод 92
Обговорюємо, як участь стейкхолдерів підвищує якість прийняття рішень, допомагає уникати конфліктів і робить систему управління ризиками більш прозорою та збалансованою.
Compliance Space. Епізод 91
Говоримо про те, як системна оцінка ризиків дозволяє уникнути хаосу та як побудувати її у вашій компанії.
Compliance Space. Епізод 90
Розглядаємо небезпеки співпраці з третіми сторонами та чому відповідальність за їхні помилки все одно лежить на вашій компанії.
Compliance Space. Епізод 89
Обговорюємо, як контроль документів допомагає уникнути хаосу, підвищити якість бізнес-процесів і впевнено проходити аудити.
Compliance Space. Епізод 88
Разом з Марʼяною Теклюк обговорюємо місію Академії UNIC та яку роль вона відіграє в розвитку бізнес-етики в Україні.
Compliance Space. Епізод 87
Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому комплаєнс — це основа розвитку малого та середнього бізнесу та як його реалізувати без великих бюджетів.
Compliance Space. Епізод 86
Разом з Дарʼєю Білинською обговорюємо унікальність UNIC, активну роль учасників, критерії вступу та головну цінність Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу.
Compliance Space. Епізод 85
Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому політика роботи з колишніми військовослужбовцями має стати невід’ємною частиною HR- і compliance-стратегії компаній.
Compliance Space. Епізод 84
Обговорюємо, як процесний майнінг, NLP, блокчейн та синтетичні дані допомагають автоматизувати AML і точніше оцінювати ризики.
Compliance Space. Епізод 83
Обговорюємо, навіщо бізнесу система управління відповідністю, як вона знижує ризики та чому формальних процедур недостатньо.
Compliance Space. Епізод 82
Аналізуємо один із найгучніших кейсів міжнародного шахрайства та його наслідки для комплаєнс-систем, кібербезпеки й бізнесу.
Compliance Space. Епізод 81
Обговорюємо 18-й пакет санкцій ЄС: нові обмеження, цінову стелю, тіньовий флот і боротьбу з обходом через треті країни.
Compliance Space. Епізод 80
Обговорюємо, як США планує реагувати на можливу ескалацію з боку Росії: які дії вважатимуться порушенням, як це вплине на російську економіку та критичну інфраструктуру, і які санкції можуть застосувати.
Compliance Space. Епізод 79
Обговорюємо, хто такі політично значущі особи, як фінансові установи у Великій Британії мають з ними працювати та що змінюють нові рекомендації регулятора.
Compliance Space. Епізод 78
Обговорюємо головні висновки нового звіту FATF.
Compliance Space. Епізод 77
Обговорюємо рішення Суду ЄС: чи можна накладати кілька штрафів за порушення, виявлені під час однієї перевірки.
Compliance Space. Епізод 76
Обговорюємо нові принципи FCPA: які справи тепер у пріоритеті та як це вплине на транснаціональні компанії та корпоративну доброчесність.
Compliance Space. Епізод 75
З’ясовуємо, як EXW може використовуватись для обхідних схем і що варто врахувати постачальнику.
Compliance Space. Епізод 74
Говоримо про кримінальну відповідальність партнерів, слабкі місця у внутрішній політиці компаній і системні уроки з кейсу McKinsey.
Compliance Space. Епізод 73
Обговорюємо, які етапи включає ідентифікація клієнтів, як виглядає належна перевірка бізнесу в ЄС і чому це основа фінансової безпеки.
Compliance Space. Епізод 72
Говоримо про юридичні та політичні наслідки можливого подарунка Boeing 747 для Дональда Трампа від Катару.
Compliance Space. Епізод 71
Обговорюємо, що таке greenwashing, як його розпізнати в корпоративній практиці, і чому це реальний комплаєнс-ризик для компаній.
Compliance Space. Епізод 70
Комплаєнс в критичних ситуаціях
Compliance Space. Епізод 69
Відмивання грошей в торгівлі: червоні прапорці та методи виявлення
Compliance Space. Епізод 68
Дослідження PwC: як комплаєнс змінюється у 2025 році
Compliance Space. Епізод 67
Що робити комлаєнс-офіцеру, коли компанія не хоче змін
Compliance Space. Епізод 66
Правило 50% від OFAC — інструмент захисту чи пастка
Compliance Space. Епізод 65
Практики обходу санкцій
Compliance Space. Епізод 64
Важливість бізнес-процесів у компанії
Compliance Space. Епізод 63
Закриття Skype та комплаєнс
Compliance Space. Епізод 62
Призупинення FCPA: ризики та можливості для бізнесу
Compliance Space. Епізод 61
Тонкощі HR комплаєнсу
Compliance Space. Епізод 60
Як політичні та економічні події в Америці впливають на комплаєнс-стандарти
Compliance Space. Епізод 59
Санкції та комплаєнс: ефективність чи формальність?
